安徽皖仪科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨
慎的立场，现就公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议相
关事项发表独立意见如下：
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见
    1.本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—回购股份》《上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，
董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    2.本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具
有必要性。
    3.公司用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币
5,000 万元，资金来源为自有资金。公司有能力支付回购价款，回购金额对公司
偿债能力不会产生重大不利影响，对公司的经营、财务和未来发展亦不会产生重
大不利影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的
上市地位，公司本次股份回购方案具有合理性、可行性。
    4.本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    综上，我们认为，公司本次回购股份合法合规、具有必要性，回购方案具有
合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司本次
回购方案。
      （以下无正文）