证券代码：688608            证券简称：恒玄科技           公告编号：2023-059


                   恒玄科技（上海）股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
 会议通知于 2023 年 12 月 15 日送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场
 方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
 黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒
 玄科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

     （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目
 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合
 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
 形。综上，公司监事会同意使用不超过 19 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

     （二） 审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募投项
目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合
相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施主体。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
新增部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-063）。

    （三）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票
符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，同意符合归属条件的23名激励对象归属1.8548万股限制性股
票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定。




    特此公告。




                                            恒玄科技（上海）股份有限公司
                                                                   监事会

                                                           2023年12月22日