证券代码：688611           证券简称：杭州柯林      公告编号：2023-015


                   杭州柯林电气股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           18

普通股股东人数                                                          18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,828,161
普通股股东所持有表决权数量                                  35,828,161
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.0933
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.0933


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证
券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  35,828,161 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  35,828,161 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               35,828,161 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               35,828,161 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               35,828,161 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股               35,828,161 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对            弃权
     股东类型                                       比例            比例
                        票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）           （%）
普通股                35,828,161 100.0000               0 0.0000          0 0.0000



8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对                   弃权
       股东类型                                       比例                   比例
                          票数      比例（%） 票数                   票数
                                                      （%）                  （%）
普通股                35,828,161 100.0000               0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对              弃权
议案
           议案名称                                票                票
序号                       票数      比例（%）           比例（%）        比例（%）
                                                   数                数
         《 关 于 公 司
         2022 年度利润
5        分配及资本公     259,324       100.0000   0      0.0000     0     0.0000
         积转增股本预
         案的议案》
         《 关 于 续 聘
6        2023 年度审计    259,324       100.0000   0      0.0000     0     0.0000
         机构的议案》
         《 关 于 公 司
         2023 年度董事
7                         259,324       100.0000   0      0.0000     0     0.0000
         薪酬方案的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表
决权超 2/3 通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含
授权代表）所持表决权过半数通过。
2、第 5、6、7 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次议案不涉及关联交易的议案。
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
5、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2022 年度独
立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

   律师：张伟、陈威杰

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       杭州柯林电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 20 日