证券代码：688611           证券简称：杭州柯林       公告编号：2023-028


                   杭州柯林电气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

普通股股东人数                                                          12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           47,908,783

普通股股东所持有表决权数量                                    47,908,783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 61.2175
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            61.2175


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证
券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议；全体高管及见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                                             比例             比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                            （%）          （%）
普通股                  47,908,783       100.0000    0     0.0000     0    0.0000


2、 议案名称：《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
   2.01 议案名称：《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                          票数       比例（%）      票数             票数
                                                             （%）         （%）
普通股                  47,908,783       100.0000    0      0.0000    0    0.0000


   2.02 议案名称：《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                                             比例             比例
                          票数       比例（%）      票数             票数
                                                            （%）          （%）
普通股                  47,908,783       100.0000     0     0.0000    0    0.0000
3、 议案名称：《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                   反对            弃权
       股东类型                                               比例            比例
                          票数        比例（%）      票数             票数
                                                              （%）         （%）
普通股                  47,908,783        100.0000    0     0.0000     0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对             弃权
议案
           议案名称                                          比例             比例
序号                        票数      比例（%）      票数             票数
                                                             （%）            （%）
        《关于公司对
 3      外投资暨开展         0             0.0000     0      0.0000    0     0.0000
        新业务的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案 1，议案 3 为特别表决议案，议案已获得出席会议的股东（含
授权代表）所持表决权超 2/3 通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议
的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
2、 本次会议议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次议案不涉及关联交易的议案。
4、 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

     律师：张伟、陈威杰

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   杭州柯林电气股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 9 日