证券代码：688616        证券简称：西力科技         公告编号： 2023-019


              杭州西力智能科技股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
 律责任。


   一、董事会会议召开情况

   杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件
等）发出会议通知，并于 2023 年 5 月 17 日下午 16：00 在杭州西力智能科技
股份有限公司五楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由
董事长宋毅然先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事夏
祺洁以通讯方式出席。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议；
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了
相关决议。

   二、 董事会会议审议和表决情况

    一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州西力智能科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 17 日为首次授予日，以 6.41 元/股的
授予价格向 63 名激励对象授予 342.00 万股限制性股票。根据公司 2022 年年度
股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    表决情况： 同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    董事宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴作为本次激励计划的首次授
予激励对象，回避本议案表决。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科
技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》（公告编号：2023-018）。
    二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    为提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充
流动资金（实际金额以募集资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司
日常经营活动。上述资金划转完成后，项目尚未支付的合同尾款及保证金将全
部由公司自有资金支付，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。本议案无
需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科
技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-021）。



   特此公告！



                                    杭州西力智能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日




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