证券代码：688631           证券简称：莱斯信息          公告编号：2023-006


              南京莱斯信息技术股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次

会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月

18 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾

宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱

斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023

年半年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    综上，监事会同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《南京莱斯信息技术股份

有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项

使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一

致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集

资金的情形。

    综上，监事会同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2023-007）。

    （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律

法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合谨慎性原则，能够真实、

准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法

规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-008）。

    （四）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的

风险处置预案的议案》
    监事会认为：本次根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的

通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关规定编制的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于与中国电子科技财务有限

公司开展金融服务业务的风险处置预案》，有利于防范、及时控制和化解公司在

中国电子财务有限责任公司存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性。

    综上，监事会同意《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的

风险处置预案的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

京莱斯信息技术股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务

业务的风险处置预案》。

    （五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的

议案》

    监事会认为：公司编制的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于中国电子科

技财务有限公司的风险持续评估报告》能够客观、公正地反映中国电子科技财务

有限公司经营资质、业务和风险状况。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，

未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务存在重大风险问题。

    综上，监事会同意《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的

议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

京莱斯信息技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估

报告》。

    （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时

间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不

影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，

符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、

法规、规范性文件的规定。

    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2023-009）。

    （七）审议通过《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并

以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集

资金等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已经制定了相应的操作流程，

该事项有利于提高公司经营管理效率，降低公司财务成本，提高募集资金使用效

率，且未影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，

也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规

定的情形。

    综上，监事会同意公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以

募集资金等额置换的事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》

（公告编号：2023-010）。
特此公告。



             南京莱斯信息技术股份有限公司监事会

                               2023 年 8 月 29 日