成都智明达电子股份有限公司
2022 年年度股东大会
会 议 材 料
2023 年 5 月 5 日
成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ................................................... 3
2022 年年度股东大会议程 ....................................................... 5
2022 年年度股东大会会议议案 ................................................... 7
议案一 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 ................................. 8
议案二 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 ................................. 9
议案三 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 .................................. 10
议案四 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案 ........................... 11
议案五 关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案 ........... 12
议案六 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 ............................ 13
议案七 关于《回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制
性股票》的议案 ............................................................. 14
议案八 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的
议案 ....................................................................... 15
议案九 关于《2023 年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案 ...................... 17
议案十 关于《公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案 ........ 18
议案十一 关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案
........................................................................... 19
议案十二 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案 ...... 20
议案十三 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案
........................................................................... 21
附件 1： 2022 年度董事会工作报告 ............................................ 22
附件 2： 2022 年度监事会工作报告 ............................................ 26
附件 3： 2022 年财务决算报告 ................................................ 30
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2022 年年度股东大会会议须知
为保障成都智明达电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大
会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）以及《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，
不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，
前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复
印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，
在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议
的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢
绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会
上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大
会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理
人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询
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内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒
绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投
票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 4 月 25 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
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2022 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日15 时 30 分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023 年 5 月 15 日至自2023 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长王勇
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
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序号 议案
1. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
4. 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
5. 关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案
6. 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案
7. 关于《回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售
的第一类限制性股票》的议案
8. 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构》的议案
9. 关于《2023 年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案
10. 关于《公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案
11. 关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案
12. 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案
13. 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）签署会议文件
（十一）会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
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议案一 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及《成都智明达电子股份有限公司章程》，
现将 2022 年度董事会工作向各位股东及股东代理人进行汇报。（工作报告见附件
1）
请各位股东及股东代理人审议。
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议案二 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及《成都智明达电子股份有限公司章程》，
现将 2022 年度监事会工作向各位股东及股东代理人进行汇报。（工作报告见附件
2）
请各位股东及股东代理人审议。
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》,对
公司 2022 年度财务决算情况进行了说明。现将公司 2022 年度财务决算报告向各
位股东及股东代理人进行汇报。（决算报告见附件 3）
请各位股东及股东代理人审议。
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四 关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2021 年修订）（以下简称《年报准则》）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）（以下简称《科创
板上市规则》），公司对 2022 年年度报告进行了编制。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达 2022 年年度报告及其摘要》。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案五 关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预案
各位股东及股东代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度净利润为
75,382,711.06 元，提取法定盈余公积后，剩余当年实现的可供分配利润为
75,301,351.06 元。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使
用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司现阶段经营业绩情况，并兼顾公司生产经营需要、未来资金投入需求等可持续
发展以及全体股东长远利益等，公司 2022 年年度利润分配方案为：2022 年度不
派发现金红利，不送红股；公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度利润
分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-013）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案六 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案
各位股东及股东代理人：
因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过8亿元人民币（或
等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期
贷款、银行承兑汇票等。申请授信额度的具体计划如下：
单位：人民币万元
序号 银行 额度
1 成都银行洗面桥支行 10,000.00
2 平安银行成都分行 10,000.00
3 浦发银行成都分行 10,000.00
4 其他银行 50,000.00
合计 80,000.00
上述综合授信额度的申请期限为自公司 2022 年年度股东大会会议审议通过
之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案七 关于《回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的
第一类限制性股票》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）的规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核
未达到《激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，公司第二个解除限售
期对应的 6 名激励对象的第一类限制性股票共计 6.426 万股不得解除限售并由公
司回购注销。综上，董事会同意回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的
第一类限制性股票合计 6.426 万股，约占公司当前股本总额的 0.13%。公司将于
本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司本激励计
划的实施。
本次公司以 34.2741 元/股加上银行同期存款利息之和（利息按照两年定期
存款利息 2.10%单利以各激励对象缴款完成日起至董事会审议本次回购注销之日
止为计息期间计算)的价格回购 6 名激励对象合计 6.426 万股第一类限制性股票，
本次拟用于回购第一类限制性股票的资金总额为 227.80 万元，资金来源为自有
资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》
（公告编号：2023-011）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案八 关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《成都智明达电子股份有限公司章程》的有关规定，现提议继续聘任“信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2023 年度审计机构。
拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
（一）拟续聘会计师事务所的基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90
亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目
358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014 年获得中国注册会计师资质，
2014 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
（2）拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999 年获得中国注册会计师资质，
1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本
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公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
（3）拟签字注册会计师：邓强先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2014
年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 65 万元（财务审计服务费为 50 万元，内部控制审计服务费
为 15 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案九 关于《2023 年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《董事会议事规则》的要求，现将公司 2023 年度董事、监事的薪酬方案提
交各位股东及股东代理人审议，具体内容如下：
（一）董事薪酬方案
在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确
定薪酬，不再单独领取董事薪酬。
公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等
相关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再领取董事津贴。
（二）监事薪酬方案
监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳
动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系
执行。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于 2023 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案十 关于《公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于 2021 年 6 月制定了 2021 年限制
性股票激励计划。
因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发
生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环
境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩
考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。
为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股
东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形
势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理
层慎重讨论，拟作出优化公司 2021 年限制性股票激励计划中有关 2023 年公司层
面的业绩考核目标。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2023-018）及《成都智明达电子
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案十一 关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于 2021 年 6 月制定了 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法。
因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发
生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环
境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩
考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。
为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股
东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形
势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理
层慎重讨论，拟作出优化公司 2021 年限制性股票激励计划中有关 2023 年公司层
面的业绩考核目标。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》。
请各位股东及股东代理人审议。
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十二 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于 2022 年 10 月制定了 2022 年限
制性股票激励计划。
因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发
生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环
境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩
考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。
为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股
东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形
势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理
层慎重讨论，拟作出优化公司 2022 年限制性股票激励计划中有关 2023 年、2024
年以及 2025 年公司层面的业绩考核目标。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（修订稿）摘要公告》公告编号（2023-017）及《成都智明达电子股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案十三 关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于 2022 年 10 月制定了 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法。
因为受到外部经济环境变化的影响，公司当前经营环境较激励计划制定时发
生了较大的变化，原激励计划中所设定的公司层面业绩考核指标的达成受外部环
境影响较大，而之前激励计划考核指标单一，如果公司仍然坚持按照原来的业绩
考核指标进行考核，势必将削弱原激励计划的激励性，不利于公司长远发展。
为充分调动激励对象的工作热情和积极性，稳定团队士气，将公司利益、股
东利益和员工利益有效结合在一起，更有效的应对未来复杂多变的行业竞争形
势，确保公司长期发展目标的实现，兼顾公平合理及可操作性原则，经公司管理
层慎重讨论，拟作出优化公司 2022 年限制性股票激励计划中有关 2023 年、2024
年以及 2025 年公司层面的业绩考核目标。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
请各位股东及股东代理人审议。
成都智明达电子股份有限公司
2023 年 5 月 5 日
21
成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件 1： 2022 年度董事会工作报告
2022 年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章
制度的规定，公司董事会秉承对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，完
善制度流程，在合法、合规信息披露的基础上，通过资本运作，助力公司业务发
展；积极开展投资者关系管理，维护公司在二级市场的价值，充分发挥科学决策
和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事
会 2022 年主要工作报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
2022 年，公司实现营业总收入 54,086.64 万元，较上年同期增长 20.35%，归
属于母公司所有者的净利润 7,538.27 万元，较上年同期减少 32.40%，归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,083.82 万元，较上年同期减少
30.13%；公司获得研发新项目 205 个，较上年同期增长 23%。（详见本公司 2022
年年度审计报告。）
二、2022 年董事会主要工作情况
（一）董事会日常工作情况
2022 年，董事会召开 10 次会议，共审议通过 55 项议案，历次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法
规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集
资金使用情况、公司治理、对外投资和信息披露等方面。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事 2022-4-6 审议并通过如下议案：
会第十八次 1、 《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
会议 预案》的议案
2、 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案
3、 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变
更登记》的议案
4、 《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
5、 《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
6、 《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
7、 《关于公司 2021 年度利润分配方案》的预案
8、 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
9、 《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告》的议案
10、 《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
11、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构》的议案
12、 《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案
13、 《关于修订公司部分治理制度》的议案
14、 《关于聘任陈云松为公司副总经理》的议案
15、 《关于公司 2022 年度日常关联交易的预计》的议案
16、 《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案
第二届董事 2022-4-26 审议并通过如下议案：
会第十九次 1、 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
会议 2、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事 2022-5-9 审议并通过如下议案：
会第二十次 1、 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购
会议 价格的议案》
2、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事 2022-5-23 审议并通过如下议案：
会第二十一 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
次会议
第二届董事 2022-6-22 审议并通过如下议案：
会第二十二 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性
次会议 股票授予价格的议案》
2、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制
性股票第一期归属条件成就的议案》
第二届董事 2022-8-18 审议并通过如下议案：
会第二十三 1、《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
次会议 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
3、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事 2022-9-16 审议并通过如下议案：
会第二十四 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解
次会议 除限售暨上市的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》
第二届董事 2022-10-21 审议并通过如下议案：
会第二十五 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
次会议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
4、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关
系的关联交易的议案》
5、《关于成都智明达电子股份有限公司 2022 年第三季度报告的议
案》
6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
7、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
8、 关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
10、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事 2022-11-23 审议并通过如下议案：
会第一次会 1、 《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》
议 2、 《关于聘任江虎先生为公司总经理的议案》
3、 《关于聘任龙波先生为公司副总经理的议案》
4、 《关于聘任万崇刚先生为公司副总经理的议案》
5、 《关于聘任陈云松先生为公司副总经理的议案》
6、 《关于聘任秦音女士为公司副总经理、董事会秘书的议
案》
7、 《关于聘任刘馨竹女士为公司财务总监的议案》
8、 《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
9、 《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
10、 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议
案》
11、 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》
12、 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
第三届董事 2022-12-28 审议并通过如下议案：
会第二次会 1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记
议 的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
（二）信息披露情况
2022 年，公司严格按照监管要求，真实、准确、完整地披露了四份定期报
告，及时披露了股东大会决议、董事会决议、募集资金使用情况、对外投资等
145 份临时公告，依法履行了信息披露义务，确保广大投资者能够及时了解公司
的经营动态、财务状况和重大事项等重要信息，切实保护每一位投资者的合法权
益。
（三）投资者关系管理情况
2022 年，公司不断完善与投资者的良好沟通机制和投资者关系管理制度，
通过参加券商策略会、组织公司现场调研接待、电话会议、线上问答、业绩说明
会等多种形式，合计 203 场，2748 人次参与，搭建了公司与投资者畅通的沟通
桥梁，积极向外界传递公司价值。
（四）提高公司内部管控能力
公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，完善公司内部控制流程，
通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务
24
成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提
升内控管理水平。
公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，不断完善公司内部控制体
系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升
内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。
三、2023 年董事会的工作思路
2023 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，认真做
好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全
力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会
的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督
导。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东
的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、
健康、稳定发展。
公司秉持"诚信、用心、包容、追求卓越"的企业价值观，通过坚持自主技术
创新战略，将继续深耕军用嵌入式计算机及相关领域，除了覆盖原有机载、弹载
等多种场景，已突破星载嵌入式计算机市场，积极布局无人机领域，并开展后期
装备技术跟研，新技术的应用等，不断拓展新产品品类，提供从信息的采集、传
输、处理、显示、存储的全链条解决方案和产品，提供从单一模块到分机设备的
产品，不断提高市场占有率，不断提升公司核心竞争力，成为行业内专家型、先
导型的高新技术领先企业，为未来的良性可持续发展打下坚实基础。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件 2： 2022 年度监事会工作报告
2022 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法
规等的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益，对 2022
年度公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进
行了职责范围内的全面监督及检查，现将监事会 2022 年度主要工作报告如下：
一、2022 年监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
通过议案
会议名称 决议时间 序
内容
号
关于《2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
1
预案》的议案
关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
2
项报告》的议案
3 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021 年度财务决算报告》的议案
第二届监事会
2022.4.6 5 关于《公司 2021 年度利润分配方案》的预案
第十三次会议
6 关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
7 关于《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8
司 2022 年度审计机构》的议案
9 关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
10 关于《公司 2022 年度日常关联交易的预计》的议案
第二届监事会 1 关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2022.4.26
第十四次会议 2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
第二届监事会
2022.5.9 1 格的议案
第十五次会议
2 关于回购注销部分限制性股票的议案
第二届监事会
2022.5.23 1
第十六次会议 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
1 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限
制性股票授予价格的议案
第二届监事会 2 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
2022.6.22
第十七次会议 议案
3 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类
限制性股票第一期归属条件成就的议案
1 关于公司 2021 年半年度报告的议案
第二届监事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
2022.8.18
第十八次会议 2 案
3 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第二届监事会 2021.10.25 1 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
第十九次会议 关于《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变
2
更登记》的议案
1 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案
3 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同
第二届监事会 4 投资关系的关联交易
2022.10.21 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
第二十次会议
5 摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
6 办法>的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
7 的议案》
1 《关于选举邝启宇先生为公司监事会主席的议案》
第三届监事会
2022.11.23 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
第一次会议
2 性股票的议案》
关于《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变
第三届监事会
2022.12.28 1 更登记》的议案
第二次会议
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案
二、2022 年监事会发表的意见
公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对 2022 年度内公司
的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2022 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，
对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格
的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律
法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，
有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员
及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉
地履行职责。报告期内公司董事及高级管理人员履行职责时不存在违反法律法规
及《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）检查公司财务情况
公司监事会通过审议公司 2022 年第一季度报告、半年报、第三季度报告及
2021 年度审计报告，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监
督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告真实、完整地反映了公司
27
成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相
关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司内部控制体系建设及执行情况
2022 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，逐步完善公司
内部控制制度，公司内部控制制度基本符合有关法规和证券监管部门的要求，所
有重大方面保持了与公司业务及管理相关的基本有效的内部控制。监事会认为公
司已建立比较规范、较为完整的内部控制制度体系，内部控制组织机构比较完整，
各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要
求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。
（四）关联交易情况
2022 年度，公司未发生重大关联交易，仅产生与日常经营相关的关联交易。
监事会对该日常关联交易的定价、采购程序都进行了监督和评估。监事会认为不
存在损害股东和公司利益的情况。
（五）公司续聘审计机构情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关
资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同
意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（六）股权激励计划相关情况
本年度公司发布的股权激励相关文件依法合规的履行了审议程序和信息披
露，监事会未发现异常情况。
（七）对外投资相关情况
本年度，公司未发生对外投资相关事项。
三、2023 年度监事会工作计划
2023 年，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握
公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性；其次加强监事会
的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；再
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
者，继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，
促进经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合
法权益。
特此报告。
成都智明达电子股份有限公司监事会
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件 3： 2022 年财务决算报告
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度
财务决算报告审计工作已经完成，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
本公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所
有者权益变动表以及财务报表附注实施审计，出具了标准无保留意见的《审计报
告》，现根据审计结果进行了 2022 年度财务决算，报告如下：
一、 经营成果及主要财务指标
1、经营成果表
单位：人民币万元
本期比上年同期变动
项目 2022 年 2021 年 2020 年
比例(%)
营业收入 54,086.64 44,942.48 20.35 32,466.57
归属于上市公司股东
7,538.27 11,151.40 -32.4 8,558.40
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 7,083.82 10,138.62 -30.13 8,414.59
的净利润
经营活动产生的现金
-10,625.42 6,744.11 -257.55 2,868.19
流量净额
本期末比上年同期
2022 年末 2021 年末 2020 年末
末变动比例(%)
归属于上市公司股东
98,242.19 88,660.00 10.81 37,105.92
的净资产
总资产 150,683.45 130,024.81 15.89 60,177.51
（1）报告期内，营业收入同比增长 20.35%，主要系公司整体经营态势平稳，
下游需求增长，同时市场开拓力度加大，订单增加，收入规模持续增长。
（2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少 32.40%，主要系：
①受原材料价格上涨，销售结构变化、国产化等因素影响，毛利率下降；
②因公司人员规模扩大，薪酬及福利等费用有较大幅度上涨；
③受联营公司经营亏损影响，公司投资亏损增加；
④本报告期现金回款较去年减少，票据回款较去年增加，导致计提的信用减
值损失增加。
（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 257.55%，
主要系由于业务量上升，采购原材料等增加，导致支付的采购款及其他经营支出
30
成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
增加；同时，受行业环境影响，现金回款同比减少。
（4）报告期末，归属于上市公司股东的净资产增长 10.81%，主要系本报告
期实现净利润 7,538.27 万元。
（5）报告期末，总资产较上年同期增加 15.89%，主要系本年收入规模持续
增长，应收款项增多，销售订单增加引起的原材料、在产品等存货增多。
2、主要财务指标
本期比上年同期变动比
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
例(%)
基本每股收益（元／股） 1.5024 2.4293 -38.16 2.2822
稀释每股收益（元／股） 1.5005 2.4252 -38.13 2.2822
扣除非经常性损益后的基本每股
1.4117 2.2084 -36.08 2.2439
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.12 16.29 减少 8.17 个百分点 26.06
扣除非经常性损益后的加权平均
7.63 14.82 减少 7.19 个百分点 25.62
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例
21.10 21.06 增加 0.04 个百分点 17.31
（%）
（1）报告期内，基本每股收益同比减少 38.16%，稀释每股收益同比减少
38.13%，扣除非经常性损益后的每股收益同比减少 36.08%，主要系本报告期净
利润较去年同期减少，且本报告期 2021 年授予的第一类限制性股票第一个归属
期解禁，股本增加。
（2）报告期内，加权平均净资产收益率同比减少 8.17 个百分点，扣除非经
常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 7.19 个百分点，主要系本报告期
净利润较去年同期减少，同时受股份支付影响，股本及资本公积等净资产增加，
导致加权平均净资产收益率下降。
（3）报告期内，研发投入占营业收入的比例同比增加 0.04 个百分点，主要
系研发人员人数及薪酬增加。
二、 主要财务数据分析
1、报告期内主要资产构成及变动分析表
单位：人民币万元
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
占本期总资产比 本期末比上期期末
项目 2022 年 2021 年
重（%） 变动比例(%)
货币资金 11,764.23 7.81 16,935.63 -30.54
交易性金融资产 9,000.00 -100.00
17,871.06 11.86
应收票据 12,046.26 48.35
45,881.49 30.45
应收账款 30,061.60 52.62
应收款项融资 297.63 0.20 760.27 -60.85
预付款项 353.18 0.23 107.50 228.55
存货 33,503.60 22.23 23,848.00 40.49
其他流动资产 2,354.96 1.56 705.94 233.59
固定资产 19,152.00 12.71 3,578.26 435.23
在建工程 38.05 0.03 12,859.59 -99.70
其他非流动资产 119.88 0.08 90.70 32.17
资产总计 150,683.45 130,024.81 15.89
（1） 货币资金较上期期末减少 30.54%，主要系 2021 年收到募集资金，本
期公司根据募投项目安排，陆续使用募集资金；公司业务量增加，支付原材料等
采购款增加。
（2） 交易性金融资产较上期期末减少 100.00%，主要系购买的理财产品到
期赎回。
（3） 应收票据较上期期末增加 48.35%，应收账款较上期期末增加
52.62%，主要系销售收入增加所致。
（4） 应收款项融资较上期期末减少 60.85%，主要系银行承兑汇票到期承
兑。
（5） 预付款项较上期期末增加 228.55%，主要系预付材料款。
（6） 存货较上期期末增长 40.49%，主要系销售订单增加引起原材料、在
产品及产成品等增加。
（7） 其他流动资产较上期期末增长 233.59%，主要系预缴企业所得税及留
抵进项税金。
（8） 固定资产较上期期末增长 435.23%，在建工程较上期期末减少
99.70%，主要系本年度研发中心技术改造项目达到预定可使用状态由在建工程转
32
成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
入固定资产。
（9） 其他非流动资产较上期期末增加 32.17%，主要系预付采购软件等款
项增加。
2、报告期内主要负债构成及变动分析表
单位：人民币万元
占本期总资产比 本期末比上期期末变动比
项目 2022 年 2021 年
重（%） 例(%)
短期借款 4,754.09 3.16 - 100.00
应付票据 15,065.56 10.00 7,899.70 90.71
合同负债 26.20 0.02 38.53 -31.98
应交税费 67.47 0.04 443.26 -84.78
其他流动负债 2.50 - - 100.00
长期借款 1,000.00 0.66 0.00 100.00
递延所得税负债 216.63 0.14 - 100.00
负债总计 52,441.26 34.80 41,364.81 26.78
（1） 短期借款较上期期末增加 100.00%，主要系本年度已贴现未到期的商
业承兑汇票重分类至短期借款。
（2） 应付票据较上期期末增加 90.71%，主要系业务量增加，应付供应商
票据增加。
（3） 合同负债较上期期末减少 31.98%，主要系上年部分产品满足收入确
认条件。
（4） 应交税费较上期期末减少 84.78%，主要系应缴纳企业所得税减少。
（5） 其他流动负债较上期期末增加 100.00%，主要系本年度预收客户对价
中增值税金部分。
（6） 长期借款较上期期末增加 100.00%，主要系本年度因资金需求增加长
期借款。
（7） 递延所得税负债较上期期末增加 100.00%，主要系因享受固定资产加
速折旧相关税收优惠政策确认相应递延所得税负债。
3、报告期内主要经营成果
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
单位：人民币万元
项目 2022 年度 2021 年度 本期比上年同期变动比例(%)
营业收入 54,086.64 44,942.48 20.35
营业成本 25,991.03 17,493.59 48.57
销售费用 2,879.27 2,969.22 -3.03
管理费用 4,561.72 4,838.28 -5.72
研发费用 11,412.65 9,464.22 20.59
财务费用 45.12 179.86 -74.91
（1） 2022 年营业收入较上年同期增加 20.35%，主要系公司整体经营态势
平稳，下游需求增长，同时市场开拓力度加大，订单增加，导致公司收入增加。
（2） 2022 年营业成本较上年同期增加 48.57%，主要系受销售结构、产品
国产化率提高及部分原材料价格上涨影响，导致成本增加。
（3） 2022 年销售费用较上年同期减少 3.03%，主要系因本公司 2021 年限
制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标冲回
部分股份支付费用。
（4） 2022 年管理费用较上年同期减少 5.72%，主要系因本公司 2021 年限
制性股票激励计划第二个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标冲回
部分股份支付费用。
（5） 2022 年研发费用较上年同期增加 20.59%，主要是公司为增强长期竞
争力，持续加大研发投入。报告期内研发人员较上年同期增加 63 人，人员增幅
21.50%，研发人员薪酬较上年同期增长 30.10%，研发薪酬合计占研发费用比例
达 75%。
（6） 2022 年财务费用较上年同期减少 74.91%，主要系本报告期初归还了
银行贷款，相应减少了利息支出。
4、安全生产费使用情况说明
2022 年公司实际使用安全生产费用 59.60 万元，未达到 2022 年应计提金额
的 60%。主要原因系：公司主要以研发为核心，为客户提供定制化嵌入式计算机
模块和解决方案。在技术路线选择方面采用“硬件定制+软件定制”的方式来实现
客户的需求。同时，在生产设备采购时，就已从本质安全考虑，采用自动化程度
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成都智明达电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
高、安全性能好的设备，因此在安全生产方面需要投入的费用较少。公司将继续
规范安全生产费用的提取和使用，保障公司安全生产体系的平稳运行。
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