证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-033
成都智明达电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,470,514
普通股股东所持有表决权数量 18,470,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.5764
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5764
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事李越冬、柴俊武、李铃因公务未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇、邵玉华因公务未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
7、 议案名称：关于制定《成都智明达电子股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
8、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 18,400,297 99.6198 70,217 0.3802 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合向 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
不特定对象发行
可转换公司债券
条件的议案
2.00 关于公司向不特 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
定对象发行可转
换公司债券方案
的议案
2.01 发行证券的种类 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.02 发行规模 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.03 票面金额和发行 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
价格
2.04 债券期限 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.05 债券利率 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.06 还本付息的期限 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
和方式
2.07 转股期限 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.08 转股价格的确定 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
及其调整
2.09 转股价格向下修 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
正条款
2.10 转股股数确定方 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
式
2.11 赎回条款 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.12 回售条款 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.13 转股年度有关股 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
利的归属
2.14 发行方式及发行 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
对象
2.15 向现有股东配售 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
的安排
2.16 债券持有人会议 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
相关事项
2.17 募集资金用途 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.18 募集资金管理及 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
存放账户
2.19 担保事项 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
2.20 本次发行决议的 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
有效期
3 关于公司向不特 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
定对象发行可转
换公司债券预案
的议案
4 关于公司向不特 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
定对象发行可转
换公司债券的论
证分析报告的议
案
5 关于公司向不特 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
定对象发行可转
换公司债券募集
资金使用可行性
分析报告的议案
6 关于公司前次募 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
集资金使用情况
的专项报告的议
案
7 关于制定《成都 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
智明达电子股份
有限公司可转换
公司债券持有人
会议规则》的议
案
8 关于向不特定对 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
象发行可转换公
司债券摊薄即期
回报与填补措施
及相关主体承诺
的议案
9 关于制定《公司 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
未来三年（2023
年-2025 年）股东
回报规划》的议
案
10 关于提请公司股 8,747 11.0772 70,217 88.9228 0 0.0000
东大会授权公司
董事会及其授权
人士全权办理公
司向不特定对象
发行可转换公司
债券具体事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所
律师：彭丽雅、朱娅玲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。