证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-036
成都智明达电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要 内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,127,233
普通股股东所持有表决权数量 25,127,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.7585
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.7585
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事会秘书秦音
女士主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长王勇，独立董事李越冬、柴俊武因公
务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇、邵玉华因公务未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的预
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
7、 议案名称：关于《回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解
除限售的第一类限制性股票》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,988,176 99.9750 6,257 0.0250 0 0.0000
8、 议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2023 年度公司董事及监事薪酬的方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,729,426 99.9071 6,257 0.0929 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司<2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,988,176 99.9750 6,257 0.0250 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,988,176 99.9750 6,257 0.0250 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
13、 议案名称：关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,120,976 99.9751 6,257 0.0249 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
5 关于《公司 2022 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
年度利润分配
及资本公积转
增股本方案》的
预案
6 关于《公司向银 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
行申请综合授
信额度》的议案
7 关于《回购注销 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
2021 年限制性
股票激励计划
部分已获授尚
未解除限售的
第一类限制性
股票》的议案
8 关于《续聘信永 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
中和会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2023 年度审计
机构》的议案
9 关于《2023 年度 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
公司董事及监
事薪酬的方案》
的议案
10 关 于 《 公 司 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
<2021 年限制性
股票激励计划
(修订稿)>及其
摘要》的议案
11 关 于 《 公 司 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
<2021 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办 法 （ 修 订
稿）>》的议案
12 关 于 《 公 司 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
<2022 年限制性
股票激励计划
(修订稿)>及其
摘要》的议案
13 关 于 《 公 司 12,352 66.3765 6,257 33.6235 0 0.0000
<2022 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办 法 （ 修 订
稿）>》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 激励计划所
涉激励对象及与之有关联关系的股东回避表决，议案 9 任董事、监事的股东
回避表决；
3、本次股东大会会议议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已
获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
4、本次股东大会还听取了《成都智明达电子股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所
律师：彭丽雅、朱娅玲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。