成都智明达电子股份有限公司独立董事关于

     第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有限公司
独立董事工作制度》等有关规定，作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，我们现就拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关
于拟参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

    经核查，我们认为：本次参与投资股权投资基金与公司主营业务产生协同效
应，有利于完善公司战略布局，进一步提升公司核心竞争力和整体价值。本次交
易不会对公司生产经营及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

   因此，我们同意公司本次拟参与投资股权投资基金暨关联交易的事项，并将
该议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文）