证券代码：688636           证券简称：智明达      公告编号：2023-047

                 成都智明达电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         24,982,346
普通股股东所持有表决权数量                                  24,982,346
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.5852
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.5852


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举江虎先生担任会
议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长王勇，独立董事李越冬、柴俊武、李
   铃因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邝启宇因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书秦音女士通过远程通讯方式出席了本次股东大会，部分高级
   管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,976,024 99.9747       6,322 0.0253         0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,976,024 99.9747       6,322 0.0253         0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  24,976,024 99.9747       6,322 0.0253          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司《2023     200 3.0665 6,322 96.9335        0     0.0000
         年限制性股票
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2023     200    3.0665      6,322 96.9335       0     0.0000
         年限制性股票
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关于提请股东       200    3.0665      6,322 96.9335       0     0.0000
         大会授权董事
         会办理 2023 年
         限制性股票激
         励计划相关事
         宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 至议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会会议议案 1 至议案 3 激励计划所涉激励对象及与之有关联关系
的股东回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所
   律师：彭丽雅、朱娅玲

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 2 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。