成都智明达电子股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的

                                独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都智明达电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为成都智明达电子股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，
基于独立判断立场，就第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
     一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的独立意见
     我们认为：
     公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范
性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）及其摘要中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在
公司 2023 年第三次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存
在损害公司及体股东利益的情形。
     因此，我们一致同意对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格与授予数量
进行调整，授予价格由 34.50 元/股调整为 23.15 元/股，授予数量由 25.575 万股
调整为 38.1068 万股，其中，第一类限制性股票 9.5748 万股，第二类限制性股票
28.5320 万股。
     二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意
见
     我们认为：
     （一）根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计
划的授予日为 2023 年 6 月 5 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及
《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    （二）本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股
权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    （三）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规
定的授予条件均已成就。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （五）董事会表决本次授予相关议案时，关联董事已回避表决。
    （六）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司确定本激励计划授予日为 2023 年 6 月 5 日，向符
合条件的 84 名激励对象授予 38.1068 万股限制性股票，授予价格为 23.15 元/股。
其中，第一类限制性股票 9.5748 万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。



（以下无正文，下接签字页）