证券代码：688636                证券简称：智明达          公告编号：2023-051


                   成都智明达电子股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况
        成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”“公司”）第三届董事会
 第六次会议通知于 2023 年 5 月 30 日发出，本次董事会于 2023 年 6 月 5 日以现场结
 合通讯的方式召开。本次会议由董事长王勇先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实
 际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
 关规定，会议形成的决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议
案》
    2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案>的预案》的议案，并于 2023 年 5 月 27 日披露
了《2022 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日 2023 年 6 月 1 日公司总股本
50,498,320 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
    鉴于公司2022 年年度权益分派方案已于2023 年6 月2日实施完毕，根据公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励
计划”）中规定，若公司发生资本公积转增股本等事项，限制性股票授予价格与授予
数量将相应调整。故公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本激
励计划限制性股票的授予价格与授予数量进行调整，授予价格由 34.50 元/股调整为
23.15 元/股，授予数量由 25.575 万股调整为 38.1068 万股，其中，第一类限制性股票
9.5748 万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次调整内容在公司 2023 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次
提交股东大会审议。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告
编号：2023-049）。
    董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回
避本议案的表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6
月5 日为授予日，合计向 84 名激励对象授予38.1068 万股限制性股票，授予价格为 23.15
元/股。其中，第一类限制性股票 9.5748 万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公
告编号：2023-050）。
    董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回
避本议案的表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本及<公司章程>相应条款并办理工商变更
登记的议案》

    公司股本因 2022 年年度权益分派实施产生了变化，同意对公司注册资本及《公司
章程》中相应条款进行修订，变更内容如下：
    修订前                                          修订后




第六条 公司注册资本为人民币 50,498,320 元。     第六条 公司注册资本为人民币 75,242,497 元。




第二十条 公司股份总数为 50,498,320 股，公司的   第二十条 公司股份总数为 75,242,497 股，公司的股

股本结构为：人民币普通股 50,498,320 股，公司未 本结构为：人民币普通股 75,242,497 股，公司未发

发行除普通股以外的其他种类股份。                行除普通股以外的其他种类股份。


             该议案尚需提交公司股东大会审议。
             具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
      体披露的《关于变更公司注册资本及<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的公告》
      （公告编号：2023-052）。

             表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
             （四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
             根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意公司于 2023 年
      6 月 21 日在成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室召开公司 2023 年第四次
      临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。
             具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
      体披露的《成都智明达 2023 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2023-053）。
             表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


             特此公告。



                                                      成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 6 月 6 日