证券代码：688636          证券简称：智明达           公告编号：2023-059



                   成都智明达电子股份有限公司
  关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分
                限制性股票数量和回购价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
        调整回购注销限制性股票数量：本次回购注销部分限制性股票数量由
        6.426 万股调整为 9.5748 万股。
        调整回购注销限制性股票价格：本次回购注销部分限制性股票价格由
        34.2741 元/股调整为 23.0028 元/股。

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、2023 年 5 月 15 日召
开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票
激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。
    在本次回购注销部分限制性股票实施过程中，公司于 2023 年 6 月 2 日实施
完成 2022 年年度权益分派：以方案实施前的公司总股本 50,498,320 股为基数，
以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股。根据《上市公司股权激励激励办理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定和规则以及公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，拟对本次回购注销部分限制性股票数量与
回购价格进行调整，回购数量由 6.426 万股调整为 9.5748 万股，回购价格由
34.2741 元/股调整为 23.0028 元/股，现将相关事项公告如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，
公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报
告。其后，公司于 2021 年 6 月 23 日披露了《激励计划（草案）》及其摘要。
    （二）2021 年 6 月 23 日至 2021 年 7 月 2 日，公司对本激励计划首次授予
激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《监事会关
于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    （三）2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时股
东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象
授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021 年 7 月 9 日，
公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
    （四）2021 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 9 日为首次及预留限制性股票
的授予日，合计向 98 名激励对象授予 104.77 万股限制性股票，授予价格为 34.50
元/股。其中，第一类限制性股票 33.56 万股，首次授予第二类限制性股票 70.01
万股，预留授予第二类限制性股票 1.20 万股。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
    （五）2022 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监
事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。
    （六）2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次
及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二
类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾
问出具相应报告。
    （七）2022 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一期解除限售暨上市的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，公司监事会对本次解除限售事项进行了核查，律师、独立财务顾问出具相
应报告。
    （八）2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二
届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （九）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废 2021 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。公司独立
董事对此发表了同意的独立意见。
    二、调整回购注销部分限制性股票数量与回购价格的具体情况
    鉴于本次回购注销部分限制性股票实施过程中，公司已于 2023 年 6 月 2 日
实施完成 2022 年年度权益分派：以方案实施前的公司总股本 50,498,320 股为基
数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股。故公司董事会根据《激励计划
（草案）》的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次回购注销部
分限制性股票数量和回购价格进行调整，具体如下：
    1、本次回购注销部分限制性股票数量的调整
    根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细事项的，公
司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。调整公式如下：Q
＝Q0×（1＋n），其中：Q0 为调整前的限制性股票授予数量；n 为每股的资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细
后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予数量。
    调整后的回购注销限制性股票数量 Q=6.426×（1+0.49）≈9.5748 万股。
    2、回购价格的调整
    根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细事项的，公
司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整公式如下：P
＝P0÷（1＋n），其中：P0 为调整前的回购价格；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的回购价格。
    调整后的回购价格 P=34.2741÷（1+0.49）≈23.0028 元/股。
    三、本次调整回购注销部分限制性股票数量与价格对公司的影响
    本次对回购注销部分限制性股票数量与回购价格的调整符合《管理办法》及
公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。


    特此公告。


                                       成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 7 日