证券代码：688636              证券简称：智明达             公告编号：2023-076



                 成都智明达电子股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 情 况 见 本 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2023 年
半年度报告》。

   （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具 体 情 况 见 本 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-073）。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   （三）审议通过《关于公司预计新增 2023 年度日常关联交易的议案》

     董事江虎先生为铭科思董事，系关联董事，回避本议案的表决。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    具 体 情 况 见 本 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于预
计新增 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   （四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 情 况 见 本 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于前
次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   （五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

     公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的规定，结合公司以往经营
经验并结合产品售后服务、升级、维修支出情况，将预计负债—售后服务费—其
他计提比例由营业收入（扣除已计提外场服务费产品营业收入）的 1%变更为营
业收入（扣除已计提外场服务费产品营业收入）的 0.5%。
     根据《企业会计准则第 28 号——会议政策、会计估计变更和差错更正》的
有关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行
追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况及经营成果产生影响。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
             成都智明达电子股份有限公司董事会
                       2023 年 8 月 18 日