证券代码：688648                      证券简称：中邮科技




           中邮科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会

                    会议资料




                   二〇二三年十二月
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                                       目      录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................... 1

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................... 4

2023 年第一次临时股东大会会议议案 ..................................... 6
     议案一：关于购买董监高责任险的议案 .......................................... 6
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                        中邮科技股份有限公司
                  2023 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《中邮科技股份有限公司章程》和公司《股东大
会议事规则》等有关规定，特制定中邮科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议须知。
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席
大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议
现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均
需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证
明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
     五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东大会登

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记处登记。股东及股东代理人发言时应向股东大会报告所持股数和姓
名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东
代理人务必在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计
为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并
出具法律意见书。
     十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

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并报告有关部门处理。
     十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自
行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股
东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参
见 公 司 于 2023 年 11 月 21 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中邮科技股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30
     （二）现场会议地点：上海市普陀区中山北路 3185 号公司会议
室
     （三）会议召集人：中邮科技股份有限公司董事会
     （四）会议主持人：董事长杨效良先生
     （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
     （六）网络投票系统、起止时间和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 6 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍现场会议参会人
员、列席人员
     （三）董事会秘书宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票人和监票人
     （五）逐项审议本次会议的各项议案

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     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
     （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
     （十）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
     （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
     （十二）签署会议文件
     （十三）主持人宣布本次股东大会结束




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
                       关于购买董监高责任险的议案


各位股东及股东代理人：

     为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员

在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公

司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司拟为公

司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

     一、董监高责任险具体方案

     1、投保人：中邮科技股份有限公司

     2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

     3、赔偿限额：合计不超过人民币 2000 万元/年（含）

     4、保险费：不超过人民币 9 万元/年（含）

     5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

     具体方案以最终签订的保险合同为准。

     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内

授权公司经营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购

买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确

定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项


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等），以及在今后公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理与

续保或者重新投保等相关事宜。

     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中邮科技股份有限公司关于购买董监高

责任险的公告》（公告编号：2023-007）。

     本议案已经 2023 年 11 月 20 日召开的公司第一届董事会 2023 年

第八次临时会议及第一届监事会 2023 年第六次会议审议，公司全体

董事、监事对本议案回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。

     以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。



                                     中邮科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 6 日




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