证券代码：688657           证券简称：浩辰软件        公告编号：2023-004

                   苏州浩辰软件股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            16,786,674
普通股股东所持有表决权数量                                     16,786,674
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  37.4094
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             37.4094


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡
立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司现任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
   股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       普通股      16,786,424         99.9985    250   0.0015    0    0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

   律师：袁成、高森

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格
合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。


             苏州浩辰软件股份有限公司董事会
                          2023 年 11 月 16 日