证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2023-029
新风光电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,844,301
普通股股东所持有表决权数量 72,844,301
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.0502
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0502
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书候磊先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,292,955 99.8874 21,746 0.1126 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,746,862 99.9664 21,746 0.0336 0 0.0000
12、 议案名称： 关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,822,555 99.9701 21,746 0.0299 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
5 《关于公司 2022 年度 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
利润分配预案的议案》 262 65
7 《关于确认 2022 年度 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
日常关联交易及预计 262 65
2023 年度日常关联交
易的议案》
8 《关于续聘 2023 年度 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
审计机构的议案》 262 65
9 《关于公司向金融机 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
构申请综合授信额度 262 65
的议案》
10 《关于公司 2022 年度 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
内部控制评价报告的 262 65
议案》
11 《关于公司 2023 年度 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
董事、监事、高级管理 262 65
人员薪酬方案的议案》
12 《关于公司未来三年 11,217, 99.80 21,746 0.1935 0 0.0000
（2023-2025）股东分 262 65
红回报规划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。
3、关联股东兖矿东华集团有限公司对议案 7 回避表决；关联股东何洪臣、胡顺
全、程绪东、赵树国、安守冰、马云生、尹彭飞对议案 11 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：侯讷敏、商思琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。