证券代码：688689           证券简称：银河微电        公告编号：2023-032
转债代码：118011           转债简称：银微转债




             常州银河世纪微电子股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2023 年 5 月 30 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 25 日送达各位监事。本次会议由
公司监事会主席李月华女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于充
分调动公司核心管理团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2023-030）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有
关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司 2023 年
限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    监事会认为：经初步核查，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格。不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情
况的说明。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
   特此公告。




                                  常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
                                                      2023 年 5 月 31 日