证券代码：688689           证券简称：银河微电     公告编号：2023-038
转债代码：118011           转债简称：银微转债



              常州银河世纪微电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        92,050,470
普通股股东所持有表决权数量                                 92,050,470
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.4107
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.4107


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对            弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        91,909,670    99.8470   140,800   0.1530     0     0.0000


2、 议案名称：关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对            弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        91,909,670    99.8470   140,800   0.1530     0     0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对            弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        91,909,670      99.8470        140,800      0.1530             0        0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                        反对                   弃权
案
         议案名称                                                    比例    票       比例
序                         票数          比例（%）     票数
                                                                     （%）   数       （%）
号
1    关于《2023 年限   2,998,670         95.5151     140,800     4.4849          0    0.0000
     制性股票激励
     计划（草案）》
     及其摘要的议
     案
2    关于《2023 年限   2,998,670         95.5151     140,800     4.4849          0    0.0000
     制性股票激励
     计划实施考核
     管理办法》的议
     案
3    关于提请股东      2,998,670         95.5151     140,800     4.4849          0    0.0000
     大会授权董事
     会 办 理 公 司
     2023 年限制性
     股票激励计划
     相关事宜的议
     案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 进行了对中小投资者单独计票；
2、议案 1、议案 2、议案 3 均属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东未有存
在需要回避表决的情况；
4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州银河世纪微电子股份
有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-033）。公司独
立董事沈世娟女士作为征集人，就本次股东大会审议的 2023 年限制性股票激励
计划相关议案（议案 1、议案 2、议案 3）向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：李文君、柏德凡

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 19 日