证券代码：688689           证券简称：银河微电         公告编号：2023-041
转债代码：118011           转债简称：银微转债



            常州银河世纪微电子股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2023 年 6 月 20 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知已于 2023 年 6 月 16 日送达全体董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生
召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，表决通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
     公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董
事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激
励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2023
年 6 月 20 日，并同意以 15.00 元/股的授予价格向 6 名激励对象授予 85.00 万股
限制性股票。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
   关联董事刘军、孟浪、李恩林回避表决。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
   特此公告。




                                  常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 21 日