证券代码：688693           证券简称：锴威特       公告编号：2023-020

               苏州锴威特半导体股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢
公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

 普通股股东人数                                                        13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,838,852

 普通股股东所持有表决权数量                                  49,838,852

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                67.6384
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                67.6384
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议
 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
 则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公
 司股东大会议事规则》等有关规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

 二、     议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意               反对               弃权
         股东类型                          比例            比例               比例
                             票数                  票数               票数
                                           （%）         （%）                （%）
          普通股           49,837,849 99.9979          1,003 0.0021       0        0.0000


 2、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意               反对               弃权
         股东类型                          比例            比例               比例
                             票数                  票数               票数
                                           （%）         （%）                （%）
          普通股           49,837,849 99.9979          1,003 0.0021       0        0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                      反对                 弃权
议案
            议案名称                    比   例                   比例               比例
序号                           票数                      票数                 票数
                                        （%）                   （%）                （%）
 1      《关于变更会计师
                             4,502,836       99.9777     1,003   0.0223        0     0.0000
        事务所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 28 日