证券代码：688699            证券简称：明微电子             公告编号：2023-023



                 深圳市明微电子股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2023
年8月14日以现场方式召开了第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2023
年8月3日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志刚
先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表
决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（2023-021）。
    3、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》
（2023-022）。

   特此公告。


                                         深圳市明微电子股份有限公司监事会
                                                            2023 年 8 月 15 日