证券代码：688699            证券简称：明微电子        公告编号：2023-033



                   深圳市明微电子股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日

  （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道
  015 号国微研发大楼三层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                16

普通股股东人数                                                               16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               61,154,667
普通股股东所持有表决权数量                                        61,154,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         55.5625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                55.5625


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意               反对                弃权
       股东类型                      比例            比例                  比例
                          票数               票数               票数
                                     （%）           （%）                 （%）
普通股                  61,154,667     100        0         0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于使用部分
         超募资金永久     3,289
  1                                  100      0         0        0             0
         补充流动资金      ,990
             的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：张鑫、贺晴

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
   特此公告。


                                     深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日