证券代码：688701           证券简称：卓锦股份       公告编号：2023-029


               浙江卓锦环保科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区
绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         66,971,176
普通股股东所持有表决权数量                                  66,971,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               49.8752
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               49.8752
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  66,970,976 99.9997         0 0.0000     200 0.0003


2、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  66,970,976 99.9997         0 0.0000     200 0.0003



3、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               66,970,976 99.9997          0 0.0000     200 0.0003



4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               66,970,976 99.9997          0 0.0000     200 0.0003



5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               66,970,976 99.9997          0 0.0000     200 0.0003



6、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               66,970,976 99.9997          0 0.0000     200 0.0003



7、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
        股东类型                        比例              比例             比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                 66,970,976 99.9997              0 0.0000      200 0.0003



8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
        股东类型                        比例              比例             比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）           （%）              （%）
普通股                 66,970,976 99.9997              0   200       200 0.0003




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对              弃权
 议案
             议案名称             比例                   比例              比例
 序号                    票数                   票数              票数
                                （%）                  （%）             （%）
6         《公司 2022 年 1,359 87.171               0 0.0000        200 12.8288
          度利润分配预                 2
          案》
7         《关于聘请公 1,359 87.171                0   0.0000      200   12.8288
          司 2023 年度财               2
          务审计机构及
          内控审计机构
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；议案 1-7 为普
通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份数量的
二分之一以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会还听取了独立董事 2022 年度的述职报告



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所



   律师：傅剑 何嘉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 13 日