证券代码：688701           证券简称：卓锦股份         公告编号：2023-047


              浙江卓锦环保科技股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日
召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。根据中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司拟对《浙江卓锦环保科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订
内容如下：

        原条款的序号及内容                 修订后的条款序号及内容

 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组
 成，其中独立董事 3 名，由股东大会选 成，其中独立董事 3 名，由股东大会选
 举产生，设董事长 1 人。             举产生，设董事长 1 人。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订
事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东
大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以
工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


    特此公告。



                                          浙江卓锦环保科技股份有限公司
                                                       2023 年 12 月 19 日