证券代码：688716          证券简称：中研股份         公告编号：2023-001

            吉林省中研高分子材料股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

   吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话方式通知全体董事并送达。会议
于 2023 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长谢怀杰先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序和方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

   1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投
资项目正常建设和募集资金安全的前提下，为提升募集资金使用效率，增加公
司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超过
650,000,000 元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过
之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

   董事会授权总经理在董事会、监事会审议通过的额度范围、期限内行使投
资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限
于；选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产
品的品种、签署合同及协议等。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

   特此公告。




                                      吉林省中研高分子材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 9 月 21 日