证券代码：688716          证券简称：中研股份            公告编号：2023-014


           吉林省中研高分子材料股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

   吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2023 年 10 月 27 吉林省长春市绿园区中研路 1177 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 以专人送达等
方式送达全体董事。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长
谢怀杰先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

   （一）《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关法律法规、
规章制度、通知的要求，以及《公司章程》、《吉林省中研高分子材料股份有
限公司信息披露事务管理制度》等公司制度规定，根据上海证券交易所定期报
告的格式指引，结合公司 2023 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023
年第三季度报告》。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林省中研高分子材料
股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-016）。

   特此公告。

                                  吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

                                                           2023 年 10 月 30 日