证券代码：688716           证券简称：中研股份          公告编号：2023-023


          吉林省中研高分子材料股份有限公司
    关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董
事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

   一、调整公司第三届董事会审计委员会委员的情况

    为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 8 日召
开第三届董事会审计委员会次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审
计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事长、
总经理谢怀杰不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事谢雨凝女士担任
公司董事会审计委员会委员，与安亚人（召集人）、周佰成共同组成公司第三
届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。调整情况如下：

    调整前：安亚人（召集人）、周佰成、谢怀杰；

    调整后：安亚人（召集人）、周佰成、谢雨凝。

    特此公告。




                                  吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

                                                           2023 年 12 月 15 日