吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则




吉林省中研高分子材料股份有限公司

       监事会议事规则




        二〇二三年十二月




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                              监事会议事规则


    第一条   宗旨

    为进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司
法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律、法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的有关规定，制订本规则。

    第二条   监事会主席

    由监事会主席处理监事会日常事务。保管监事会印章。

    第三条   监事会定期会议和临时会议

    监事会会议分为定期会议和临时会议。

    监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

    出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

    （一）任何监事提议召开时；

    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公
司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

    （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

    （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

    （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
证券交易所（以下简称“证券交易所”）公开谴责时；

    （六）证券监管部门要求召开时；

    （七）公司章程规定的其他情形。

    第四条   定期会议的提案

    在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会
议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范
运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



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    第五条   临时会议的提议程序

    监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的
书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

    （一）提议监事的姓名；

    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

    （四）明确和具体的提案；

    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

    在收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议
的通知。

    第六条   会议的召集和主持

    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

    第七条   会议通知

    召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日将盖
有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、普通邮件、电子邮件、电话、传
真或公告通知等通知方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行
确认并做相应记录。

    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    第八条   会议通知的内容

    监事会会议通知包括以下内容：

    （一）会议日期和地点；

    （二）会议期限；

    （三）事由及议题；

    （四）发出通知的日期。

    第九条   会议召开方式

    监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、
提议人同意，也可通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式进行并作出决

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议，并由参会监事签字。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式
召开。

    非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的
曾参加会议的书面确认文件等计算出席会议的监事人数。。

    第十条   会议的召开

    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

    董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。

    第十一条 会议审议程序

    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

    第十二条 监事会决议

    监事会会议的表决实行一人一票，以书面记名投票表决方式进行。

    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

    监事会形成决议应当全体监事半数以上同意通过。

    第十三条 会议录音

    召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

    第十四条 会议记录

    监事会指定人员应当对现场会议做好记录。

    监事会会议记录包括以下内容：

    （一）会议届次和召开的日期、地点、方式、召集人和主持人姓名；

    （二）会议通知的发出情况；

    （三）监事亲自出席和受委托出席的情况；

    （四）会议审议的提案，监事发言要点；

    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权


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的票数）；

    （六）与会监事认为应当记载的其他事项。

       第十五条 监事签字

    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明，必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，
视为完全同意会议记录的内容。

       第十六条 决议的执行

    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所上市规则的有关规定办
理。

       第十七条 督促决议执行

    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。

       第十八条 会议档案的保存

    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。

    监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年以上。

       第十九条 附则

    （一）本议事规则作为公司章程的附件，未尽事宜依照《公司法》等法律、
法规及公司章程的规定执行。

    （二）在本规则中，“以上”包括本数。

    （三）本规则由监事会制订报股东大会批准后生效。

    （四）本规则由监事会解释。




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