证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-015
杭州博拓生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,413,993
普通股股东所持有表决权数量 49,413,993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.3256
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.3256
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董
事吴淑江先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，三位监事均现场出席；
3、公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议；总经理吴淑江先生因公务
安排缺席，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,413,993 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年度
6 利润分配预案的议 837,993 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
《关于续聘会计师
7 837,993 100.00 0 0.00 0 0.00
事务所的议案》
《关于 2023 年度
8 董事薪酬方案的议 837,993 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-9 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅羽韬、夏铭阳
2、 律师见证结论意见：
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日