证券代码：688776         证券简称：国光电气        公告编号：2023-012




                   成都国光电气股份有限公司
   关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 05 月 19 日(星期五) 上午 11:00-12:00

     会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
     会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五) 至 05 月 18 日(星期

四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱 tzzgx@chinaguoguang.com 进行提问。公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。



    成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4
月 18 日发布公司《2022 年年度报告》及《关于 2022 年度利润分配
及公积金转增股本预案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司 2022 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于
2023 年 05 月 19 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩暨现金分
红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
    本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度
的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
    （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日（星期五） 上午
11:00-12:00
    （二） 会议召开地点：上证路演中心
    （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
    三、 参加人员
    董事长：张亚
    副董事长：吴常念
    总经理：蒋世杰
    董事会秘书：李泞
    财务总监：邹汝杰
    独立董事：冯开明
    四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2023 年 05 月 19 日（星期五） 上午 11:00-
12:00 ， 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公
司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五) 至 05 月 18 日
(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根
据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tzzgx@chinaguoguang.c
om 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
    五、联系人及咨询办法
    联系人：曾先生
    电话：028-84370107
    邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com
    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。


    特此公告。



                            成都国光电气股份有限公司董事会

                                           2023 年 5 月 11 日