证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2023-013
成都国光电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司五号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,382,864
普通股股东所持有表决权数量 48,382,864
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.4966
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.4966
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,437,970 98.0470 944,894 1.9530 0 0
8、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,491,199 98.1570 891,665 1.8430 0 0
9、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,437,970 98.0470 944,894 1.9530 0 0
10.00、 议案名称：关于修订与废止公司相关制度的议案
10.01、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,437,970 98.0470 944,894 1.9530 0 0
10.02、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,437,970 98.0470 944,894 1.9530 0 0
10.03、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,437,970 98.0470 944,894 1.9530 0 0
10.04、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,437,970 98.0470 944,894 1.9530 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
46,575,738 100.0000 0 0.0000 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 860,430 100.0000 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
915,461 96.7006 31,235 3.2994 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 53,429 98.3434 900 1.6566 0 0
股东
市值 50 万以
862,032 96.6006 30,335 3.3994 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 关于公司 2022 915,4 50.658 891,6 49.341 0 0
年度利润分配 61 3 65 7
及公积金转增
股本预案的议
案
6 关于续聘公司 915,4 50.658 891,6 49.341 0 0
2023 年度财务 61 3 65 7
审计机构及内
控审计机构的
议案
7 关 于 公 司 董 862,2 47.712 944,8 52.287 0 0
事、高级管理 32 8 94 2
人员薪酬方案
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1-8、议案 10 均属于普通决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议审议的议案 9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
4、本次会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：候慧杰、黄丰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日