证券代码：689009         证券简称：九号公司          公告编号：2023-040



                           九号有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 5
月 11 日召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
    公司在北京市的研发和办公用楼均为租赁，为满足持续发展和集中管理需
要，拟开展总部研发、办公大楼的建设，建设期约 4 年，建设期内预计总投资
额不超过 11 亿元，用于购买土地使用权及楼体建设，其中土地面积约 10,000 m2，
建成后地上建筑面积约 34,000 m2。
    具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对
外投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分 2022 年限制性股票对应存托
凭证的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2023
年 5 月 11 日为预留授予日，以 23 元/份的授予价格向 7 名激励对象合计授予
3.5784 万股限制性股票对应的 35.7845 万份存托凭证。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名
单>的议案》
    董事会审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年限制性股票激励计划预留授予激励
对象名单（2023 年 5 月授予日）》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票


    特此公告。
                                                           九号有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 5 月 12 日