证券代码：830839          证券简称：万通液压        公告编号：2023-050



                      山东万通液压股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
   5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相
关规定。


   （二）会议出席情况
   会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

   二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
   1.议案内容：
    公司第四届监事会已由公司职工代表大会及 2022 年年度股东大会选举产
生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会成员
一致同意选举苏金杰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起生效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编
号：2023-053）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
   1.议案内容：
    结合公司 2022 年度已实现的业绩和各激励对象在 2022 年度的个人业绩
考评结果等情况，董事会认为关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，2021 年限
制性股票激励计划本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名，可解除限售
的限制性股票共计 137,500 股。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会对
董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                                  山东万通液压股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2023 年 5 月 17 日