证券代码：830839           证券简称：万通液压        公告编号：2023-071



                       山东万通液压股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相
关规定。


    （二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第
三季度报告披露相关工作的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事
会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、
北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）2023 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公
告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录
    《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》




                                               山东万通液压股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2023 年 10 月 26 日