证券代码：830974           证券简称：凯大催化        公告编号：2023-052



                 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州
市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事邬学军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事邬学军、孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，拟选举邬学军先生为公司第四届监事会监事会主席，任期
自本决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、
高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                       杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 19 日