证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-049
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省
湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
56,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 34.3784%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司情况编写了 2022 年年度报告及其摘要。详见公司于 2023
年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇
报。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公
司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，
2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见
公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报
告审计机构，审计公司 2023 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司（含全资子公司）为了提高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟
使用自有闲置资金用于购买理财产品。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，对公司治理情况进行了自查，编制了《杭州凯大催化金属材料股
份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动
相关情况的报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》相关规定，监事会进行换届选举，监事会提名邬学军先
生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起生效。上述提名人员将与公司 2023 年第一次职工大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公
告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2023 年度公司及各全资子
公司拟向各商业银行申请总计不超过 80,000 万元的综合授信额度(包括新增及
原授信到期后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利
率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使
用。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核
说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。详见公司于 2023
年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员
的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2023
年度董事、高级管理人员的薪酬方案。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司监事人员的薪酬水平，
结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2023 年度监事的薪
酬方案。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
1.议案内容：
公司已于 2023 年 3 月 8 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市，发行股票数量为 1,000 万股；超额配售选择权已于 2023 年 4 月 6
日行使完毕，新增发行股票数量 150 万股；合计新增股份 1,150 万股。因公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等
发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相
应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。详见公司于 2023 年 4 月 26
日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-035)。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会
【2021】35 号）及《企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号），
公司需对会计政策进行相应变更。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：
2023-036)。
2.议案表决结果：
同意股数 56,308,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9947%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营需要，预计公司 2023 年度
日常性关联交易金额。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,737,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9477%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0523%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、谭志伟、
郑刚、沈强、唐向红回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举，董事会提
名姚洪先生、谭志伟先生、林桂燕女士、郑刚先生、沈强先生、唐向红先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通
过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-031）。
（2）公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据
《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提名朱建林先生、史莉佳
女士、彭兵先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2023-031）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
11.01 选举姚洪先生为公 56,311,844 100.00% 当选
司第四届董事会非
独立董事
11.02 选举谭志伟先生为 56,311,844 100.00% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
11.03 选举林桂燕女士为 56,311,844 100.00% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
11.04 选举郑刚先生为公 56,311,844 100.00% 当选
司第四届董事会非
独立董事
11.05 选举沈强先生为公 56,311,844 100.00% 当选
司第四届董事会非
独立董事
11.06 选举唐向红先生为 56,311,844 100.00% 当选
公司第四届董事会
非独立董事
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
12.01 选举朱建林先生为 56,311,844 100.00% 当选
公司第四届董事会
独立董事
12.02 选举史莉佳女士为 56,311,844 100.00% 当选
公司第四届董事会
独立董事
12.03 选举彭兵先生为公 56,311,844 100.00% 当选
司第四届董事会独
立董事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 关于公 293,332 98.9876% 3,000 1.0124% 0 0.00%
司 2022
年年度
权益分
派预案
的议案
(十 关于变 293,332 98.9876% 3,000 1.0124% 0 0.00%
八) 更注册
资本、
公司类
型及修
订<公
司章
程>并
办理工
商变更
登记的
议案
（二 关于预 293,332 98.9876% 3,000 1.0124% 0 0.00%
十） 计 2023
年日常
性关联
交易的
议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
11.01 选举姚洪先生为 296,332 100.00% 当选
公司第四届董事
会非独立董事
11.02 选举谭志伟先生 296,332 100.00% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
11.03 选举林桂燕女士 296,332 100.00% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
11.04 选举郑刚先生为 296,332 100.00% 当选
公司第四届董事
会非独立董事
11.05 选举沈强先生为 296,332 100.00% 当选
公司第四届董事
会非独立董事
11.06 选举唐向红先生 296,332 100.00% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
12.01 选举朱建林先生 296,332 100.00% 当选
为公司第四届董
事会独立董事
12.02 选举史莉佳女士 296,332 100.00% 当选
为公司第四届董
事会独立董事
12.03 选举彭兵先生为 296,332 100.00% 当选
公司第四届董事
会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：李燕、刘浏
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚洪 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
17 日 大会
谭志 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
伟 17 日 大会
林桂 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
燕 17 日 大会
郑刚 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
17 日 大会
沈强 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
17 日 大会
唐向 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
红 17 日 大会
朱建 独立董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
林 17 日 大会
史莉 独立董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
佳 17 日 大会
彭兵 独立董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
17 日 大会
邬学 监事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
军 17 日 大会
五、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
