证券代码：830974          证券简称：凯大催化         公告编号：2023-051



                 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省
湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事姚洪先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式
参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，拟选举姚洪先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理
人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，拟选举谭志伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期自
本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级
管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会拟聘任林桂燕女士为公司总经理，任期自本决议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、
监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会拟聘任沈强先生、郑根路先生、梁振亚先生为公司
副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于
2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事
长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编
号：2023-054）。
    2.出席会议的董事对上述聘任人进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.1 聘任沈强先生为公司副总经理
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 聘任郑根路先生为公司副总经理
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3 聘任梁振亚先生为公司副总经理
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会拟聘任姚文轩先生为公司财务负责人，任期自本决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理
人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会拟聘任鱼海容先生为公司董事会秘书，任期自本决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理
人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-054）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事朱建林、史莉佳、彭兵对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
   《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
   《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




                                     杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 19 日