证券代码：830974             证券简称：凯大催化          公告编号：2023-050



                   杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                   2023 年第一次职工代表大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：工会主席刘艳梅女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
    （二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。
二、议案审议情况
    （一）审议通过《选举孙昶扬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司
章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举孙昶扬先生为公司第四届监事
会职工代表监事，孙昶扬先生将与公司 2022 年年度股东大会选举通过的非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非
职工代表监事相同。

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    孙昶扬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定
的不得担任公司监事的情形。
    2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （二）审议通过《选举杨慧栋为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司
章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举杨慧栋先生为公司第四届监事
会职工代表监事，杨慧栋先生将与公司 2022 年年度股东大会选举通过的非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非
职工代表监事相同。
    杨慧栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定
的不得担任公司监事的情形。
    2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件目录
    《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




                                           杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 5 月 19 日




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