证券代码：830974           证券简称：凯大催化        公告编号：2023-059



                 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州
市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邬学军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事邬学军、孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年
半年度报告摘要》。
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要
求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：
    （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券
监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程等公司内部管理制度的各项
规定；
    （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 54 号-北京证券交易所上市公司中期报告》等北京证券交
易所的相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和
财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了
监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司对募集资金存放与实际使用
情况进行了自查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                       杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 24 日