证券代码：830974       证券简称：凯大催化   公告编号：2023-087



                杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省
湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长姚洪先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
52,958,774 股，占公司有表决权股份总数的 32.3314%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。详见公司于 2023 年
10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。详见公司于
2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。详见公司于
2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于
2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于 2023
年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管
理制度》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于
2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于
2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利
润分配管理制度》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》,
公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于 2023 年 10
月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理
制度》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




        审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》,公司根据有关规则，制定《累积投票制实施细则》。详见公司于 2023
年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投
票制实施细则》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,958,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案      议案           同意              反对             弃权
 序号     名称      票数      比例       票数    比例        票数     比例
 (七)    《关于    100,000   100.00%      0      0.00%        0      0.00%
          修订
         〈利润
         分配管
          理制
         度〉的
         议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉，刘浏
（三）结论性意见
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
    《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议
决议》
    《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                       杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 16 日