证券代码：830974          证券简称：凯大催化         公告编号：2023-090



                杭州凯大催化金属材料股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省
湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长姚洪先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式
参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年度
日常性关联交易金额。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-092）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    郑刚为上述议案的关联方，姚洪、林桂燕、谭志伟、郑刚、沈强、唐向红 6
名董事为一致行动人，因此均需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 12
月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交公司 2023 年第二次临时
股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》


                                      杭州凯大催化金属材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 13 日