[临时公告]昆工科技：第四届监事会第七次会议决议公告2023-05-25
证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-092
昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通讯的方式发出
5.会议主持人：董事长郭忠诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区银
川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目
（以下简称“宁夏项目”）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的
利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与“云南泽仁企业管理有限公司、
云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合
伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企业（有
限合伙）”分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万元、660
万元、755 万元人民币共同投资设立“昆工科技（宁夏）新能源有限公司”（以
下简称“昆工宁夏”）投资建设宁夏项目一期。昆工宁夏注册资本为 40,000 万元
人民币，其中公司持有昆工宁夏的股份占比为 82.5%，注册地址为银川市灵武市，
经营范围为电池生产、销售和运营管理（前述昆工宁夏的基本信息以最终市场监
督管理部门核准登记为准）。本次投资协议尚未签署，公司董事会授权管理层负
责投资协议及相关法律文件的签署事宜。
详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆
明 理 工恒达科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-094）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，关联监事董劲回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额
度的议案》
1.议案内容：
为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明
分行申请授信额度 5,000 万元人民币，授信使用期限为一年。本次授信担保方式
为子公司晋宁理工恒达科技有限公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生连
带责任保证担保。具体以后续所签订的相关合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社申请授信额度的
议案》
1.议案内容：
为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社
申请授信额度 5,000 万元人民币，授信使用期限为两年。本次授信担保方式为子
公司晋宁理工恒达科技有限公司提供连带责任保证担保，且公司法定代表人、控
股股东、实际控制人郭忠诚为共同还款人。具体以后续所签订的相关合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
昆明理工恒达科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 25 日
