证券代码：831152    证券简称：昆工科技       公告编号：2023-098


             昆明理工恒达科技股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
                      独立意见公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立

董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公

司的（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着审

慎、负责的态度，仔细阅读了公司提交的有关资料，就公司第四届董

事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见；

    在公司董事会审议《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》

前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认

真的核查，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战

略规划，符合公司生产经营和持续发展的需要，对外投资暨关联交易

具有必要性与合理性，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公

允的原则，交易方式和定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，

不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同

时该议案的审议程序符合法律、法规，规范性文件及《公司章程》等

公司内部制度的有关规定，决议内容合法合规，表决结果有效。
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    因此，我们同意《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》，

并同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见；

    经审查，我们一致认为，公司董事会对补选黄峰为第四届董事会

非独立董事的提名、审议的程序符合相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》等的有关规定。经核查黄峰先生的个人履历和教育背景

等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得

担任公司董事的情形。未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施尚

在禁入期的；被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、

高级管理人员，期限尚未届满的；最近 36 个月内受到证监会行政处

罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明

确结论意见；作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任

上市公司董事职务的。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。公司聘任黄峰为第四届董事会非独立董

事，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，

并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见；

    经审查，我们一致认为，公司董事会对聘任黄峰先生为公司副总

经理的提名、审议的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》等的有关规定。经核查黄峰先生的个人履历和教育背景等情况，
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未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司

高级管理人员的情形。未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施尚

在禁入期的；被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、

高级管理人员，期限尚未届满的；最近 36 个月内受到证监会行政处

罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明

确结论意见；作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任

上市公司董事职务的。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。公司聘任黄峰为副总经理，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

    四、对《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请

授信额度的议案》的独立意见；

    经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，我们认为，本次公

司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 5,000 万元

人民币，由子公司及公司控股股东、实际控制人提供连带责任保证担

保，是为了补充公司生产经营所需的流动资金，降低公司融资成本，

优化财务结构，具备必要性和可行性，关联方郭忠诚先生对此次向银

行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，是关联方对公司生

产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公司单方面获得利益

的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东的利益，符合公司

的长远发展目标。董事会在审议议案时审议及表决程序符合《公司法》、
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公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。

    因此，我们一致同意《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司

昆明分行申请授信额度的议案》。

    五、对《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社申请授信

额度的议案》的独立意见；

    经审阅该议案及向公司管理层了解相关情况，我们认为：本次公

司向昆明市五华区农村信用合作联社申请授信额度 5,000 万元人民

币，由子公司提供连带责任保证担保，公司法定代表人、控股股东、

实际控制人郭忠诚作为共同还款人，是为了补充公司生产经营所需的

流动资金，降低公司融资成本，优化财务结构，具备必要性和可行性，

关联方郭忠诚先生对此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取

任何费用，是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持

活动，是公司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司

及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会在审议议案时

审议及表决程序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规

定，决议内容、表决结果合法有效。

    因此，我们一致同意《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作

联社申请授信额度的议案》。



                                 昆明理工恒达科技股份有限公司

                             独立董事：孙加林、李红斌、杨向红

                                             2023 年 5 月 25 日