证券代码：831152            证券简称：昆工科技           公告编号：2023-095



                 昆明理工恒达科技股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    经公司股东提名及董事会资格审查，拟补选黄峰为第四届董事会董事，2023 年 5
月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独
立董事的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    提名黄峰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满之日止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    鉴于公司董事郑大军先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，郑大军的离职
导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会
的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行董事补选。


（三）新任董监高人员履历
    黄峰，男，1980 年 11 月 26 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于昆明理工大学化学工程与工艺专业，2004 年 10 月 1 日至今，就职于昆明理工恒达
科技股份有限公司，先后历任技术员、车间主任、总经理助理、行政人事总监、副总经
理、物资管理中心负责人，其中 2016 年 10 月至 2019 年 11 月担任公司职工代表监事。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次补选黄峰先生为董事，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动
公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。



三、独立董事意见
    经审查，我们一致认为，公司董事会对补选黄峰为第四届董事会非独立董事的提名、
审议的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。经核查黄
峰先生的个人履历和教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规
规定的不得担任公司董事的情形。未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入
期的；被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚
未届满的；最近 36 个月内受到证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公
开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见；作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董
事职务的。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司聘任黄峰为第四届董事会非独立董事，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况。
    因此，我们同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将此议
案提交公司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 5 月 25 日