证券代码：831152     证券简称：昆工科技       公告编号：2023-114


             昆明理工恒达科技股份有限公司
关于 2022 年度权益分派实施后调整向特定对象发行
           股票发行价格及募集资金总额的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。



   重要内容提示：

   因实施 2022 年度权益分派，昆明理工恒达科技股份有限公司（以

下简称“公司”）向特定对象发行股票的发行价格由 17.21 元/股调

整为 17.11 元/股，募集资金总额由 30,978.00 万元调整为 30,798.00

万元。除上述调整外，本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。



一、 本次向特定对象发行股票的基本情况

   公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2023 年度向

特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。原方案定

价基准日、发行价格及定价原则与募集资金总额及募集资金投向的具

体内容如下：

    （一）定价基准日、发行价格及定价原则

   本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议

公告日。

   本次向特定对象发行股票的价格为人民币 17.21 元/股，不低于定
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价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总

量。

   在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转

增股本或配股等除息、除权行为，将对发行价格进行相应调整，具体

公式如下：

   派送现金股利：P1=P0-D；

   送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

   两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；

   其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股

送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

       （二）募集资金总额及募集资金投向

   公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额 30,978.00 万元，

扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                   单位：万元
    序             项目名称            项目投资总额             拟使用募集
  号                                                              资金
          曲靖市陆良县铅炭储能电
   1      池用铝基铅合金复合材料              37,965.00           20,000.00
                    项目
   2            补充流动资金                  10,978.00           10,978.00
                  合计                        48,943.00           30,978.00

   项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解

决。本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上
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述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次向特

定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据经营状况和项目实际进

度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定

的程序予以置换。

   在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会（或董

事会授权人士）可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项

目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、 2022 年度权益分派方案及实施情况

   2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了

《2022 年度权益分配方案》，同意以 2022 年 12 月 31 日的股份

108,591,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含

税）。

   2023 年 5 月 29 日，公司披露了《昆明理工恒达科技股份有限公

司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-100），本次

权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 2 日，除权除息日为 2023 年 6 月

5 日。本次权益分派已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕。

三、 本次向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额调整情况

   由于公司实施 2022 年度利润分配方案，根据公司向特定对象发行

股票方案的定价原则，现对本次发行股票的发行价格做出调整，本次

向特定对象发行股票的发行价格由 17.21 元/股调整为 17.11 元/股，

具体计算过程如下：

   调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=17.21 元/
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股-0.10 元/股=17.11 元/股。

      由于本次发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由

30,978.00 万元调整为 30,798.00 万元,扣除发行费用后的募集资金

净额将全部用于以下项目：
                                                             单位：万元
序号             项目名称           项目投资总额       拟使用募集资金
         曲靖市陆良县铅炭储能电
  1      池用铝基铅合金复合材料           37,965.00         20,000.00
                   项目
  2            补充流动资金               10,798.00         10,798.00
               合计                       48,763.00         30,798.00

      除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变

化。

       特此公告。



                                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2023 年 6 月 6 日