证券代码：831152       证券简称：昆工科技    公告编号：2023-117



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票方式相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事朱承亮先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
61,687,935 股，占公司有表决权股份总数的 56.8072%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
11,245,756 股，占公司有表决权股份总数的 10.3560%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长郭忠诚先生因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4．公司副总经理列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区
银川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项
目（以下简称“宁夏项目”）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工
的利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与“云南泽仁企业管理有限公
司、云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有
限合伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企
业（有限合伙）”分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万
元、660 万元、755 万元人民币共同投资设立“昆工科技（宁夏）新能源有限公
司”（以下简称“昆工宁夏”）投资建设宁夏项目一期。昆工宁夏注册资本为
40,000 万元人民币，其中公司持有昆工宁夏的股份占比为 82.5%，注册地址为
银川市灵武市，经营范围为电池生产、销售和运营管理（前述昆工宁夏的基本
信息以最终市场监督管理部门核准登记为准）。本次投资协议尚未签署，公司董
事会授权管理层负责投资协议及相关法律文件的签署事宜。
     详 见 公 司 于 2023 年 5 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,207,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9851%；
反对股数 4,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0149%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东郭忠诚、朱承亮回避表决。
   （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
       由于原董事、副总经理郑大军先生向董事会提交了辞呈，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，公司董事会拟
同意提名黄峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
       详 见 公 司 于 2023 年 5 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事任命的
公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,683,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；
反对股数 4,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案            同意                 反对               弃权
 序号      名称     票数          比例   票数      比例     票数      比例
  一      《关于 16,087,220 99.9739%     4,200    0.0261%    0       0.0000%
          公司设
          立控股
          子公司
          暨关联
          交易的
          议案》
  二      《关于 16,087,220 99.9739%     4,200    0.0261%    0       0.0000%
         补选公
         司第四
         届董事
         会非独
         立董事
          的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、白猗歆律师
（三）结论性意见
   公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议》；
    （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见》。




                                         昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 6 月 12 日