证券代码：831152          证券简称：昆工科技         公告编号：2023-139



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主
持本次会议，半数以上董事推举朱承亮主持）
    6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮先生代为表决。
    董事冯晓元、刘杨、孙加林、李红斌、杨向红、王俊、黄峰、朱承亮先生因
其他事务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟增加
   注册资本的议案》
    1.议案内容：
    经昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合
金复合材料项目的议案》，公司于 2023 年 3 月 7 日设立了全资子公司“昆工恒达
（云南）新能源科技有限公司”（以下简称“陆良子公司”）作为实施主体投资建
设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目（以下简称“陆良项目”），项
目计划总投资约 4 亿元。陆良子公司注册资本 3000 万元（已于 3 月 22 日实缴到
位），为了满足项目建设需要，公司拟以现金方式向陆良子公司增资 17,000 万元，
其中以公司向陆良子公司提供的不超过 10,000 万元借款转增注册资本（最终的
借款转增注册资本的金额以股东大会审议通过之日的借款余额为准），其他部分
出资以公司自有资金不晚于 2024 年 12 月 31 日投入，本次增资完成后，陆良子
公司注册资本将由 3,000 万元增加至 20,000 万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会
审议上述议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。




                                       昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 8 月 8 日