证券代码：831152       证券简称：昆工科技      公告编号：2023-145



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作事务不能主
持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持。）
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
58,721,332 股，占公司有表决权股份总数的 54.0753%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
9,026,878 股，占公司有表决权股份总数的 8.3127%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于全资子公司昆工恒达(云南)新能源科技有限公司拟增
   加注册资本的议案》
1.议案内容：
     经昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次会议审议通过《关于设立全资子公司投资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅
合金复合材料项目的议案》，公司于 2023 年 3 月 7 日设立了全资子公司“昆工
恒达(云南)新能源科技有限公司”(以下简称“陆良子公司”)作为实施主体投
资建设陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目(以下简称“陆良项
目”)，项目计划总投资约 4 亿元。陆良子公司注册资本 3000 万元(已于 3 月
22 日实缴到位)，为了满足项目建设需要，公司拟以现金方式向陆良子公司增
资 17,000 万元，其中以公司向陆良子公司提供的不超过 10,000 万元借款转增
注册资本(最终的借款转增注册资本的金额以股东大会审议通过之日的借款余
额为准)，其他部分出资以公司自有资金不晚于 2024 年 12 月 31 日投入，本次
增资完成后，陆良子公司注册资本将由 3,000 万元增加至 20,000 万元。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,721,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨敏律师、李妍律师
（三）结论性意见
   公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会
议决议》；
    （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见》。




                                         昆明理工恒达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 25 日